Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» (номер лицензии 3520-К, г. Иваново, 338-е место по величине активов в банковской системе РФ). РНКО была создана в 2013 году и многократно меняла собственников, в последнее время на довольно странных физических лиц для банковской системы, причем в небольших размерах, не требующих предварительного согласования с ЦБ РФ.
Для тех, кто окончил курс «Банковский аналитик»,
отзыв лицензии у РНКО «ИНЭКО»
был прогнозируем с высокой доли вероятности.
Хотите стать настоящим экспертом? –
ждем Вас прямо сейчас!
Банк России принял решение отозвать лицензию у РНКО «ИНЭКО» в связи с тем, что кредитная организация нарушала нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, в том числе в области ПОД/ФТ. Регулятор неоднократно применял меры к РНКО, но результата они не дали. Более того, ЦБ РФ отмечает, что изменения в составе участников РНКО сопровождались существенным ростом объемов подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. В РНКО «ИНЭКО» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1.
