Режим высылки: с 5 февраля 2025 года кредитным организациям запрещено открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в Реестр контролируемых лиц. Режим высылки – это новый правовой режим для граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ без законных оснований, который предполагает установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, а также применение к ним мер федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции. О том, как банкам настроить получение реестра контролируемых лиц, можно узнать здесь.
Подпишись на банковский телеграм-канал: t.me/profbanking
и узнавай больше интересной и полезной информации
