НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 21.10.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

ЦБ РФ отозвал банковские лицензии у двух банков и одной НКО

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» (322-е место в банковской системе РФ, г. Москва, лицензия № 2617), у АКБ «ДАЛЕТБАНК» (722-е место в банковской системе РФ, г. Москва, лицензия № 3049), а также у РНКО «Финансово-расчетный центр» (г. Астрахань, лицензия № 3319-Р).

 

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

РНКО, разумеется, в систему страхования вкладов не входит.

 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Банк Расчетов и Сбережений» решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением коммерческим банком в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим законом. Правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В «Банк Расчетов и Сбережений» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

 

В отношении АКБ «ДАЛЕТБАНК» решение об отзыве банковской лицензии принято по аналогичным причинам: ДАЛЕТБАНК не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; при этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах.

В АКБ «ДАЛЕТБАНК» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

 

В отношении Расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

РНКО «ФРЦ» не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации в области ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом НКО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

В РНКО «ФРЦ» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Направьте сотрудников на обучение

в Банковскую бизнес-школу ПрофБанкинг,

обеспечив банку профессиональную команду

и финансовую стабильность!

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.312

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search