Когда вводился в действие Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», никто не мог представить, какую огромную значимость он обретет несколько лет спустя. Сегодня банковским специалистам приходится бдительно отслеживать сделки и денежные переводы клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и выявлять признаки, указывающие на необычный характер сделки. А что Вы знаете о работе кредитных организаций в области ПОД/ФТ?
Пройдите бесплатный трехуровневый тест «ПОД/ФТ в кредитных организациях»!
Онлайн тест предназначен для банковских специалистов, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентами и выявляющих операции, подлежащие обязательному контролю; также тест будет полезен для работников подразделений по ПОД/ФТ и руководителей различных отделов банка в целях повышения квалификации и осуществления контроля за сомнительными операциями.
Повысьте уровень своей квалификации и получите Золотой Сертификат Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг!
