Банк России опубликовал Информационное письмо № ИН-01-12/23 от 13.04.2021, в котором указал, что при проведении оценки кредитных организаций начиная с итогов работы за II квартал 2021 года ЦБ РФ будет использовать следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и/или наличных операций:

• превышение величины 2%а за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

и (или)

• превышение величины 500 млн рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Одновременно отменено Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40.