Сервис Risk & Compliance от Dow Jones, крупнейший агрегатор сведений о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, предупредил российские банки о расторжении контрактов. На базе этих данных комплаенс-подразделения многих банков принимают решения об открытии счетов клиентам и дальнейших взаимоотношениях. Тем не менее, для банков также работает российский аналог — система X-Compliance от Интерфакса.
Всё о банках и банковской деятельности
в уникальном дистанционном курсе
«Банковский специалист широкого профиля»
