Банковские статьи

Сегодня 03.04.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банки с иностранным капиталом

дата публикации: 28.07.2012 года

Внимание! В настоящее время эта статья находится в архиве и не является актуальной.

 

     
иностранные банки
     
иностранные банки в России
коммерческий иностранный банк
 
иностранные банки в РФ заграничные банки банки с иностранным капиталом
 
банки с иностранным участием
     
зарубежные банки в России
 
деятельность иностранных банков
   

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации (банки и НКО), а также филиалы и представительства иностранных банков. Иностранный банк – это банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. На территории РФ зарегистрированы и функционируют только российские банки, часть из них имеет существенную долю иностранного участия. При этом в банковской системе России филиалов иностранных банков нет и в течение предыдущих нескольких лет и не было. Примечательно, что за всю историю российской банковской системы единственным филиалом иностранного банка на территории России был филиал армянского банка, который ныне называется ООО КБ «Анелик РУ» и является 100% дочерним банком ЗАО «Банк Анелик» (г. Ереван, Республика Армения).

profbanking.com

Представительства иностранных банков не являются юридическим лицом, не имеют право заниматься коммерческой деятельностью, создаются с целью изучения ситуации в банковском секторе России и должны иметь Разрешение Банка России в соответствии с Положением ЦБ РФ «О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций», утвержденным Приказом ЦБ РФ № 02-437 от 07 октября 1997 года.

profbanking.com

Таким образом, все банки России являются зарегистрированными по законодательству РФ юридическими лицами и имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

profbanking.com

По сути, единственной возможностью иностранных структур иметь банковский бизнес в России является владение долями в уставном капитале российского банка, т.е. открытие банка с иностранными инвестициями или покупка доли в уже действующем банке. Банк России Положением № 437 установил особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. В частности, требуется предварительное разрешение ЦБ РФ на создание банка с иностранным капиталом, подразумевая получение согласия Банка России на участие конкретного нерезидента в уставном капитале банка.

profbanking.com

Значительная часть «иностранных» банков в России имеет в своем уставном капитале денежные средства Кипрских компаний и компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах: часто владельцами этих компаний, а значит, и владельцами (совладельцами) банка являются российские граждане, тогда как за акционерами из Австрии, Германии, Франции, США, Швейцарии, Швеции, Италии, Чехии, Турции, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана стоят крупные финансовые институты и государственные корпорации.

profbanking.com

Международный Банковский Центр Дистанционного Обучения подготовил список банков с иностранным капиталом, основываясь на информации с сайта Банка России и с официальных сайтов банков, содержащих «Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» согласно Положению ЦБ РФ № 345-П.

profbanking.com

По состоянию на 28 июля 2012 года в России действуют следующие банки с иностранным участием (в том числе дочерние банки иностранных банков):

 


п/п

Номер
лицензии

Наименование банка с иностранным капиталом

Информация об иностранных акционерах (участниках) банка
(с сайтов банков)

Адреса банков с иностранным капиталом

1

2306

АБСОЛЮТ БАНК

profbanking.com

Кей-Би-Си Банк НВ (KBC Bank NV, Австрия) – 99% акций.
Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation, IFC) (США) – 1% акций.

г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

2

23

АВТОВАЗБАНК

profbanking.com

нет данных

Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26 А

3

1810

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК

profbanking.com

East Capital Financials Fund AB (Ист Кэпитал Файненшиэлс Фанд АБ, Швеция) – 17,9% акций.
Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation, IFC) (США) – 7% акций.

Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, 225

4

3303

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК

profbanking.com

Национальный Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан – 85,32% акций.
Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (Узбекистан) – 6,6% акций.
Национальная Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» (Узбекистан) – 6,38% акций.
Государственно- акционерное общество «Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова» (Узбекистан) – 0,85% акций.
Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат» (Узбекистан) – 0,85% акций.

г. Москва, 2-й Казачий пер., д. 3, стр. 1

5

3329

АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ

profbanking.com

ICICI Bank  (Индия) – 100% долей.

г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4

6

2590

АК БАРС

profbanking.com

Компания «OSMAND HOLDING LIMITED» (Кипр) – 11,611% акций.
Компания «Sinek Investment &Development Limited» – 9,213% акций.

г. Казань, ул. Декабристов, 1

7

2587

АКИБАНК

profbanking.com

East Capital Financials Fund AB (Ист Кэпитал Файненшиэлс Фанд АБ, Швеция) – 19,99% акций.

Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира, д.88а

8

567

АКЦЕПТ

profbanking.com

«Ньюридж (Сайпрус) Ltd.» (Кипр) – 73,823% акций.

г. Новосибирск, ул. Советская, 14

9

2119

АЛЕФ-БАНК

profbanking.com

Компания «Истлинк Ланкер ПЛС» (Великобритания) – 100% акций.

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1

10

1326

АЛЬФА-БАНК

profbanking.com

Компания «ALFA CAPITAL HOLDING (CYPRUS) LIMITED» (Кипр) – 0,1136 акций.
ABH Holding Corp. (Британские Виргинские острова) через ОАО «АБ Холдинг» (РФ) – 99,8864 % акций.

г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

11

3460

АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК

profbanking.com

нет данных

г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 1

12

3443

АНЕЛИК РУ

profbanking.com

ЗАО «Банк Анелик» (Республика Армения) – 100% долей.

г. Москва, 1-ая ул. Ямского Поля, д.19, стр.1

13

3477

АТЛАС БАНК

profbanking.com

АО Атлас Банк Подгорица (Черногория) – основной участник (о точном размере доли нет данных)

г. Москва, Кадашевская набережная, дом 6/1/2, стр. 1

14

991

АФ БАНК

profbanking.com

Акционерное общество «Астана-финанс» РНН (Республика Казахстан) – 99,98% акций.

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Октябрьской революции, 78

15

3176

БАЛТИНВЕСТБАНК

profbanking.com

Эс.Пи.Эм.Менеджмент Лтд. (SPM Management
Ltd.) (Британские Виргинские острова) – 17,38056% акций.
ЭсПиДи Инк (SPD Inc) (Британские Виргинские острова) – 15,85577% акций.
Сеолфор Менеджмент Лимитед (Seolfor Management Limited) (Британские Виргинские острова) – 5,59929% акций.
Принтекс Инвестментс Лимитед (Printex Investments Limited) (Белиз) – 4,55876% акций.
Плата Груп Лимитед (Plata Group Limited) (Британские Виргинские острова) – 3,47642% акций.
Китано Ассошиейтес Корп. (Kitano Associates
Corp.) ((Британские Виргинские острова) – 1,98669% акций.

Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А

16

625

БАНК - Т

profbanking.com

Гражданин США – Дуайер Джеймс Кристофер – 4,9935% акций.
ТИЛДЕА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) – 19,7143% акций.

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

17

436

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

profbanking.com

MALVENST INVESTMENTS LIMITED (МАЛВЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (Кипр) – 18,17% акций
The European Bank for Reconstruction and Development (Европейский Банк Реконструкции и Развития) (Великобритания) – 6,17% акций
East Capital Group (Ист Кэпитал Груп) (Швеция) –  8,71% акций.
ISSARDY HOLDINGS LIMITED (ИССАРДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (Кипр)– 1,16% акций
OU Trust IN (ОУ Траст ИН) – 1,03% акций.

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А

18

3480

БАНК БЦК - МОСКВА

profbanking.com

АО «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан) – 100% долей.

г. Москва, проезд Шмитовский, д. 3, строение 3

19

1000

ВТБ

profbanking.com

The Bank of New York International Nominees (США) – 16,325% акций.

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29

20

1623

БАНК ВТБ 24

profbanking.com

Единственный акционер – Банк ВТБ, при этом The Bank of New York International Nominees (США) владеет 16,325% акций Банка ВТБ.

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

21

3255

БАНК ЗЕНИТ

profbanking.com

«Tatneft Oil AG» (Швейцария) – 24,558739714% акций.
SILENER MANAGEMENT LIMITED (Сайленер Менеджмент Лимитед) – 14,421827631% акций.
RUVC LIMITED (ЭрЮВи Си Лимитед) (Кипр) – 13,43620615% акций.
NABERTHERM LIMITED (Набертерм Лимитед) – 12,181063188% акций.
ROSEMEAD ENTERPRISES LIMITED (Роузмид Энтерпрайзес Лимитед) – 7,592607276% акций.
VIEWCOM FINANCE LIMITED (Вьюком Файненс Лимитед) – 7,245205292% акций.
GATEHILL LIMITED (Гейтхилл Лимитед) – 4,224617999% акций.
JANISACO ENTERPRISES LIMITED (Джанисако Энтерпрайзес Лимитед) (Кипр) – 3,36379385% акций.
Zenit Investment Services Inc. (Зенит Инвестмент Сервисез Инк.) (Британские Виргинские Острова)  – 2,263959498% акций.
MELIBOEA TRADING LIMITED (Мелибоа Трейдинг Лимитед) – 1,88113165% акций.
JACKFIELD TRADING LIMITED (Джекфилд Трейдинг Лимитед) – 2% акций.

Москва, Банный пер., д.9

22

2216

БАНК ИНТЕЗА

profbanking.com

Intesa Sanpaolo (Интеза Санпаоло) (Италия) – 86,75% акций.
The European Bank for Reconstruction and Development (Европейский Банк Реконструкции и Развития) (Великобритания) – 13,25% акций.

г. Москва, Петроверигский пер., д. 2

23

2309

БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)

profbanking.com

«Bank of China Limited (BOC Limited)» (КНР) – 100% акций.

г. Москва, Проспект Мира, д.72

24

2494

БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)

profbanking.com

Кредит свис АГ (Швейцария) – 99,999995% акций.

г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

25

2748

БАНК МОСКВЫ

profbanking.com

нет данных

г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр. 3

26

3465

БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ)

profbanking.com

«The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ» (Япония) – 100% акций.

г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

27

3481

БАНК ПСА ФИНАНС РУС

profbanking.com

Banque PSA Finance («БАНК ПСА ФИНАНС», Франция) – 65% долей.
«ПСА Файненшл Холдинг Б.В.» (Франция) – 35% долей.

г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

28

2928

БАНКИРСКИЙ ДОМ

profbanking.com

Акционерное общество «Х-Марккинойнти Ою» (нерезидент, Финляндия) – 85,2% акций.

Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 16, литер А, пом. 6Н

29

2562

БИНБАНК

profbanking.com

Энвикей-ЭмСи Инвестмент Лимитед (Кипр) –  2,459% акций.
Миссола Инвестментс Лимитед (Британские Виргинские Острова) – 5,748% акций.

г. Москва, ул. Гродненская, д.5а

30

3482

БМВ БАНК

profbanking.com

«BMW Оsterreich Holding GmbH» (Австрия) – 100% долей.

Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, владение 19, строение 1

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.610

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search