НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 21.10.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

У «Регионфинансбанка» отозвана лицензия

Банк России с 17.11.2017 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Региональные финансы» (сокращенное наименование – ООО КБ «Регионфинансбанк», номер лицензии – 3357, г. Москва, 480-е место в банковской системе Российской Федерации).

Регионфинансбанк не является участником системы страхования вкладов, поэтому права привлекать денежные средства от физлиц на счета и во вклада не имел.

Согласно заключению регулятора, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России неоднократно применял в отношении КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Тем не менее, руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Таким образом, решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением коммерческим банком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность,  неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ  «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В КБ «Регионфинансбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.312

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search