Карточка с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026) – утратила силу с 1 октября 2022 года, так как каждый банк теперь самостоятельно устанавливает форму карточки в соответствии с требованиями новой Инструкции ЦБ РФ № 204-И.

Это Карточка была утверждена Инструкцией ЦБ РФ № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», которая утратила силу. 

Вложения:

Карточка с образцами подписей и оттиска печатей

Бланк карточки с образцами подписей и оттиска печатей (форма 0401026)

Табличная форма индивидуальных условий договора потребительского кредита – это начало договора потребительского кредита, который состоит из двух частей: индивидуальных условий и общих условий. К индивидуальным условиям в числе прочего относятся: размер и валюта кредита, лимит кредитования, срок действия договора и сроки возврата кредита (частей кредита, с указанием сумм), процентная ставка, цель кредита (если есть), неустойки. Индивидуальные условия фиксируются в данной Таблице, форма которой утверждена Указанием Банка России № 3240-У. Над данной Таблицей в правом верхнем углу первой страницы договора должна быть размещена Полная стоимость кредита в процентах годовых (ПСК), которая указывается в квадратной рамке заглавными буквами. 

Вложения:

Форма индивидуальных условий договора потребкредита

Форма утверждена Указанием Банка России № 3240-У

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств – заявление используется уполномоченными банками с 25 августа 2013 года для передачи на экспертизу в учреждения Банка России сомнительных банкнот иностранных государств. Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-И. Заявление оформляется на бланке уполномоченного банка и подписывается его руководителем (уполномоченным лицом), и передается в ЦБ РФ вместе с описью, составленной в произвольной форме. На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные Заявление и опись. Требование к описи содержатся также в Инструкции № 143-И.

Вложения:

Форма Заявления установлена Инструкцией № 143-И

Заявление о передаче в ЦБ РФ на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств

Справка о подтверждающих документах (форма 0406010) – справка о подтверждающих документах является единой формой учета по валютным операциям резидентов. Форма Справки и порядок её заполнения утверждены Инструкцией ЦБ РФ № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Вложения:

Справка о подтверждающих документах по 181-И

Новая форма 0406010 с 01-04-2024

Ведомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) – единая форма учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков, установленная Инструкцией ЦБ РФ № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Банк должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер (то есть постановить на учет экспортный контракт). Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту банк должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля.

Аналогично – в отношении постановки на учет импортного контракта (кредитного договора). Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) банк также должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля.

Вложения:

Ведомость банковского контроля по кредитному договору	Новая форма 0406006 с 01.04.2024
Ведомость банковского контроля по контракту	Новая форма 0406008 с 01.04.2024

Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка – для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, помимо самого списка лиц и схемы взаимосвязей Заявление, форма которого утверждена Положением ЦБ РФ № 345-П. 

Вложения:

Приложение 1 к Положению Банка России 345-П

Заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – это информация о конечных собственниках банка, то есть о владельцах банка, подлежащая раскрытию и размещению на официальном сайте Банка России в соответствии с Положением ЦБ РФ № 622-П. Информация о владельцах банков – о физических лицах, которым фактически принадлежит банк прямо или косвенно через сложную структуру владения компаниями, в том числе иностранными, раскрывается банками, входящими в Систему страхования вкладов (ССВ) в соответствии с Законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Вложения:

Приложение 2 к Положению Банка России 622-П

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Сведения о наличии счетов и иная информация – единая форма, применяемая банками, небанковскими кредитными организациями и прочими финансовыми организациями с 1 сентября 2021 года, утвержденная Указанием ЦБ РФ № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения». Сведения предоставляются организацией в связи с обращением гражданина или его представителя на бумажном носителе или в электронном виде (по выбору обратившегося лица) в течение 5 рабочих дней после дня обращения гражданина, в том числе через системы дистанционного обслуживания клиента. Наряду со Сведениями организация обязана предоставить выписку о движении денежных средств по счету за отчетный период, являющуюся приложением к Сведениям, в случае ее истребования гражданином.

Порядок предоставления физлицу Сведений в электронном виде, в том числе с использованием систем ДБО, определяется организацией самостоятельно.

В случае предоставления организацией Сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы Сведений должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии) либо заверены и подписаны на каждой странице лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии).

Вложения:

Сведения о наличии счетов

Иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (единая форма)